Между финансовым гигантом Capital One и империей Дональда Трампа разгорается новый судебный спор. Банк официально выступил с резким возражением против иска, иницииемого Trump Organization после закрытия их банковских счетов. Как сообщает Reuters, финансовый институт уверен: решение о прекращении обслуживания не имело никакого политического подтекста, а стало прямым следствием работы специалистов по противодействию легализации преступных доходов.
Этот судебный процесс примечателен тем, что Capital One впервые открыто и официально связал свои опасения с возможным отмыванием денег именно с семейным бизнесом президента США. Сейчас банк всеми силами пытается добиться отклонения иска, решительно оспаривая обвинения Trump Organization в незаконном отказе в предоставлении банковских услуг.
В своем ходатайстве представители Capital One подчеркивают, что аргументы истцов несостоятельны. По мнению банка, представленные документы и заявления самой Trump Organization лишь подтверждают, что закрытие счетов было продиктовано протоколами борьбы с отмыванием денег (БОД). Процесс не был спонтанным: это стало итогом многомесячного глубокого анализа и тщательных проверок, проведенных профильной командой банка в строгом соответствии с внутренней политикой и государственными нормативными требованиями.
Предыстория конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о планах закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году юристы Трампа обратились в федеральный суд Флориды. В своем иске они настаивают, что за закрытием счетов стояла политическая предвзятость. По версии истцов, банк решил пожертвовать клиентом, стремясь извлечь выгоду из напряженной политической атмосферы, возникшей после январских беспорядков у Капитолия 2021 года.
В Capital One такие обвинения называют
«ошибочными»
и заявляют, что они строятся на цитатах, вырванных из контекста.
Стоит напомнить, что противостояние между семьей Трампа и крупными банками длится не первый год. Еще в 2019 году телеканал NBC освещал информацию о том, что Дональд Трамп и члены его семьи пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать сведения о своих доходах комитетам Палаты представителей США по разведке и финансовым услугам.
Напомним также, что юридическое давление на бизнес Трампа не ограничивается банковскими спорами: в июле 2021 года прокуратура Манхэттена выдвинула против Trump Organization серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, преступный сговор и фальсификацию деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:32 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, судебный иск, отмывание денег, банковские счета
