В самом сердце деловой Москвы, в небоскребах «Москва-Сити», развернулась масштабная схема по отмыванию похищенных средств. Силовики пресекли деятельность сети из девяти нелегальных криптообменников. По информации Центра общественных связей ФСБ, именно через эти пункты преступники легализовывали деньги, украденные у граждан с помощью телефонного мошенничества.
Схема работала как отлаженный конвейер: жертвы обмана, среди которых было немало пенсионеров, под психологическим давлением мошенников продавали криптовалюту. Полученные активы мгновенно переводились на счета кураторов из украинских колл-центров.
Спецслужбы выяснили, что в работу самих обменных пунктов вовлекали молодых людей из российских регионов. Причиной их участия становилось желание быстро заработать, при этом у молодежи зачастую не хватало финансовой грамотности, чтобы осознать преступный характер деятельности. Кроме того, в ходе операции были задержаны «курьеры» — молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Их роль заключалась в физическом сборе наличных у обманутых россиян и последующей передаче средств в криптообменники для их дальнейшего вывода на Украину.
Материал дополняется.
